Intégrer des solutions d'intelligence artificielle au filtrage des listes de surveillance

Cette session spécifique étend le thème SAP Watch List Screening à un sujet complémentaire : gérer le screening en intégrant des solutions d'intelligence artificielle, dans un établissement soumis au contrôle de l'ACPR, de la CNIL et de l'AMF, où chaque procédure, chaque décision et chaque contrôle doivent pouvoir être expliqués et prouvés. Elle s'adresse aux auditeurs internes qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 4 sur le thème SAP Watch List Screening est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.

1. Module 1 : Gérer le screening en intégrant des solutions d'intelligence artificielle

   Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples du secteur bancaire.

2. Module 2 : Mettre en place un processus de screening automatisé

   Apports et méthode, outils et pièges courants.

3. Module 3 : Identifier les risques liés aux listes de surveillance

   Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.

4. Module 4 : Maîtriser SAP Watch List Screening pour renforcer la conformité en finance

   Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.

Public, prérequis et durée

Public : praticiens du thème SAP Watch List Screening qui veulent gérer le screening en intégrant des solutions d'intelligence artificielle. Prérequis : niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.

Modalités et financement

La formation SAP Watch List Screening est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.

3. Session

   En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.