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Conseil

Cadrage de méthode et de périmètre (SAP Watch List Screening)

Vous lancez le projet sur des bases validées avec les parties prenantes, sans reprise de périmètre en cours de route.

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Quatre professionnels échangent autour d'une table basse dans un salon de réunion, ordinateur portable ouvert (image de synthèse)
  • 3 à 5 jourscharge indicative
  • Forfaitformat
  • au devisdémarrage

En bref

Résultat
Vous lancez le projet sur des bases validées avec les parties prenantes, sans reprise de périmètre en cours de route.
Idéal pour
Chef de projet, responsable de programme ou directeur de filière qui doit lancer une action sur le thème SAP Watch List Screening et la faire accepter en amont.
Ce que vous obtenez
Note de cadrage : objectif, périmètre, méthode retenue, données nécessaires, jalons, charges et risques.
Prérequis de votre côté
Description du besoin, contraintes de calendrier, référentiel applicable, disponibilité des décideurs pour un atelier.
Durée et charge
3 à 5 jours
Format
Forfait
Une équipe suit une visioconférence autour d'une table, écran mural au fond (image de synthèse)

Exemple de situation

Faire valider une démarche avant d'engager le projet. Une direction métier doit lancer une action sur le thème SAP Watch List Screening et son comité de pilotage demande un cadrage préalable. Un atelier réunit les décideurs ; la note de cadrage fixe le périmètre, la méthode et les jalons, puis elle est soumise au comité avant le démarrage.

Beaucoup de projets sur le thème SAP Watch List Screening se fragilisent au cadrage : périmètre flou, méthode non acceptée par le comité de pilotage ou par le régulateur, données indisponibles. Le cadrage de méthode fixe, en quelques jours, ce qui sera fait, comment, avec quelles données et avec quels points de validation, dans un établissement soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et de l'AMF (Autorité des marchés financiers), où chaque procédure, chaque décision et chaque contrôle doivent pouvoir être expliqués et prouvés.

Nous animons un atelier avec vos décideurs et vos auditeurs internes, puis nous rédigeons une note de cadrage que vous pouvez soumettre à votre comité de pilotage ou à votre donneur d'ordre avant d'engager les charges. Elle sert ensuite de référence pour la recette du livrable ou l'évaluation de l'action.

Déroulé de la prestation

  1. Cadrage

    Nous reformulons la question à instruire, identifions les décideurs et les contraintes réglementaires et contractuelles, et fixons le calendrier.

  2. Diagnostic

    Entretiens, lecture documentaire et analyse des données disponibles sur le thème SAP Watch List Screening pour établir une base factuelle partagée.

  3. Scénarios

    Nous construisons deux à quatre scénarios comparés sur les coûts, les risques, les délais et l'acceptabilité par votre comité de direction, votre donneur d'ordre et votre régulateur.

  4. Recommandation

    La note argumente une trajectoire, avec ses étapes, ses responsables et ses points de contrôle, prête pour un comité de direction.

  5. Appui à la décision

    Nous présentons la note en instance et pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre donneur d'ordre ou à l'autorité.

  • Note de cadrage validée avec vous
  • Liste des données et des accès à préparer
  • Calendrier avec points de validation

Format et charge : forfait, 3 à 5 jours. Idéal pour : chef de projet, responsable de programme ou directeur de filière qui doit lancer une action sur le thème SAP Watch List Screening et la faire accepter en amont. Prérequis de votre côté : description du besoin, contraintes de calendrier, référentiel applicable, disponibilité des décideurs pour un atelier.

Exemples d'usage

Une situation d'exemple, dans laquelle cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.

Faire valider une démarche avant d'engager le projet

Une direction métier doit lancer une action sur le thème SAP Watch List Screening et son comité de pilotage demande un cadrage préalable. Un atelier réunit les décideurs ; la note de cadrage fixe le périmètre, la méthode et les jalons, puis elle est soumise au comité avant le démarrage.

Questions fréquentes sur cette prestation

Comment se déroule une mission de conseil et que livrez-vous ?

La mission commence par un cadrage d'une à deux semaines, puis un diagnostic, la construction de scénarios comparés et une note de recommandations présentée en instance. La charge indicative est de 3 à 5 jours, format forfait. Le livrable sur le thème SAP Watch List Screening est rédigé pour être lu par votre direction et par votre donneur d'ordre sans réinterprétation : chaque recommandation cite les exigences applicables, estime les coûts et les délais et désigne un responsable. Nous pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.

Quelle différence avec une formation sur ce thème ?

La formation donne à vos équipes les connaissances pour agir ; le conseil instruit une décision que vous devez prendre. Sur le thème SAP Watch List Screening, la mission de conseil part de votre situation réelle, compare des options et recommande une trajectoire, là où la formation apporte des méthodes générales appliquées à vos cas. Le conseil éclaire la décision, sans la prendre à votre place ni engager votre responsabilité réglementaire. Lorsque la décision prise entraîne une évolution des pratiques, nous associons les deux dans un même plan, avec le même interlocuteur.

Travaillez-vous sur des dossiers de clients ou sur des déclarations de soupçon ?

Notre travail porte sur le dispositif, pas sur les décisions individuelles. Les informations sur les clients sont couvertes par le secret bancaire : sur le thème SAP Watch List Screening, nous travaillons par défaut sur des dossiers anonymisés, des échantillons préparés par l'établissement ou des environnements de test, avec des accès nominatifs définis et contrôlés par vos équipes. Nous ne décidons pas d'une déclaration à Tracfin, ne traitons pas d'alertes réelles et ne tenons aucune fonction désignée de l'établissement. Ces limites sont écrites dans le devis, avec la liste des personnes qui ont accès aux documents.

Demander un devis

Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.

Réponse sous 48 h ouvrées. * Champs obligatoires.

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