Adapter la gestion des crédits documentaires aux évolutions des règles applicables
Vos conseillers bancaires adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
En bref
- Résultat
- Vos conseillers bancaires adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
- Idéal pour
- Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Crédits documentaires.
- Objectifs pédagogiques
- Vous saurez : adapter la gestion des crédits documentaires à une nouvelle règlementation ; migrer la gestion des crédits documentaires vers un logiciel plus récent ; revoir les méthodes d'analyse des documents ; maîtriser la gestion des crédits documentaires pour sécuriser les transactions ; développer ses compétences en gestion des risques financiers dans les crédits documentaires.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un service change de version d'outil ou de référentiel et doit adapter la gestion des crédits documentaires à une nouvelle règlementation sans interrompre son activité. Le niveau 2.2 organise la transition et traite les cas de reprise.
Ce niveau de migration et de changement de version sur le thème Crédits documentaires s'adresse aux conseillers bancaires dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans un établissement qui décide, finance et recouvre, où chaque octroi doit s'appuyer sur une analyse écrite, une sûreté adaptée et le respect des règles de protection de l'emprunteur. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.
Programme en modules
Le programme de ce niveau 2.2 sur le thème Crédits documentaires est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.
Module 1 : Adapter la gestion des crédits documentaires à une nouvelle règlementation
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Module 2 : Migrer la gestion des crédits documentaires vers un logiciel plus récent
Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.
Module 3 : Revoir les méthodes d'analyse des documents
Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.
Module 4 : Maîtriser la gestion des crédits documentaires pour sécuriser les transactions
Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.
Module 5 : Développer ses compétences en gestion des risques financiers dans les crédits documentaires
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Public, prérequis et durée
Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Crédits documentaires. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.
Modalités et financement
La formation Crédits documentaires est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.
Session
En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Adapter la gestion des crédits documentaires à une nouvelle règlementation
- Migrer la gestion des crédits documentaires vers un logiciel plus récent
- Revoir les méthodes d'analyse des documents
- Maîtriser la gestion des crédits documentaires pour sécuriser les transactions
- Développer ses compétences en gestion des risques financiers dans les crédits documentaires
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un praticien du secteur bancaire, dont les compétences sur le thème sont vérifiées avant chaque session.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas tirés de la banque et de la finance.
- Outils et moyens techniques : En intra-entreprise, vos supports et vos documents lorsque la confidentialité le permet ; classe virtuelle pour les parties à distance.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce niveau 2.2 de la formation Crédits documentaires ?
Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Crédits documentaires. Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent. La formation Crédits documentaires s'adresse en premier lieu aux profils suivants, chez les donneurs d'ordre comme chez leurs sous-traitants : conseillers bancaires et gestionnaires de risques. Le niveau 1 convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : se familiariser avec les crédits documentaires. Les niveaux 2 reprennent les bases (revoir le fonctionnement des crédits documentaires) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (adapter la gestion des crédits documentaires à une nouvelle règlementation). Le niveau 3 est réservé aux praticiens confirmés qui veulent perfectionner la vérification des documents dans un crédit documentaire.
Quelle durée et quel format pour ce niveau 2.2 de la formation Crédits documentaires ?
Ce niveau 2.2 dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos équipements ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Comment la formation est-elle financée, et dans quel délai peut-elle démarrer ?
Nos actions de formation relèvent de la certification Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO ; la demande de prise en charge se fait avant le début de la formation. À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Crédits documentaires
- Se familiariser avec les crédits documentaires
- Revoir le fonctionnement des crédits documentaires
- Perfectionner la vérification des documents dans un crédit documentaire
- Crédits documentaires pour conseiller bancaire
- Crédits documentaires pour gestionnaire de risques
Les autres types de prestation sur le thème Crédits documentaires
- Audit des processus d'octroi, de sûretés et de recouvrement (Crédits documentaires)
- Conseil en politique de crédit et en organisation de la filière financement (Crédits documentaires)
- Rédaction de grilles d'analyse, procédures d'octroi et dossiers de financement (Crédits documentaires)
- Accompagnement des équipes d'analystes crédit et de chargés d'affaires (Crédits documentaires)
- Assistance technique au forfait sur les livrables de crédit et de sûretés, avec livrables définis (Crédits documentaires)
